JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS – 2020

El Directorio de la Sociedad, de conformidad con el artículo 113° de la Ley General de Sociedades y el artículo 20° del Estatuto de la Sociedad, ha convocado a los señores accionistas de SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, a llevarse a cabo el día 27 de marzo de 2020, a las 08:00 horas, en el salón INKA 1,2 y 3 del SWISSÔTEL, ubicado en Av. Santo Toribio 173 – Vía Central 150, Centro Empresarial Real – San Isidro, Lima. La Agenda a tratarse es la siguiente:

–       Aprobación de la Gestión Social y los resultados económicos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, expresados en los Estados Financieros y en la Memoria Anual y sus anexos.

–       Destino de los resultados económicos obtenidos en el año 2019.

–       Delegación al Directorio de la designación de los auditores externos.

–       Elección de los miembros Titulares del Directorio y de sus Alternos, establecimiento de su remuneración y elección de Presidente y Vicepresidente del Directorio.

Tienen derecho a concurrir a la Junta, los titulares de las acciones inscritas en la Matrícula de acciones hasta diez (10) días antes de la realización de la misma.

Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 122° de la Ley General de Sociedades, los accionistas podrán hacerse representar por otra persona, debiendo registrar sus poderes con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. El Registro de los poderes se llevará a cabo en el local sito en Av. Victor Andrés Belaúnde 147, Torre Real 6, OF. 502-503 – San Isidro, Lima. Ponemos a disposición de nuestros accionistas, un modelo sugerido de carta poder en el siguiente enlace de nuestra página web: https://www.cerroverde.pe/mineria_cobre_molibdeno_arequipa_minera_cerro_verde_relacion-con-inversionistas/junta-general-de-accionistas/

Finalmente, les recordamos que, desde el día de la publicación de la convocatoria, 25 de febrero, los documentos relacionados con el objeto de la Junta están a disposición de los accionistas en el local sito en Av. Victor Andrés Belaúnde 147, Torre Real 6, OF. 502-503 – San Isidro, Lima, en horario de oficina (lunes a viernes de 09.00 am a 5:00 pm). Estos documentos están también disponibles en la sección Hechos de Importancia de nuestra página web, en el siguiente enlace, accesible también a través de la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores: https://www.cerroverde.pe/mineria_cobre_molibdeno_arequipa_minera_cerro_verde_relacion-con-inversionistas/

Arequipa, 04 de marzo de 2020