Gobierno corporativo
Junta general de accionistas
La Junta General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de la Sociedad. Se reúne de manera obligatoria, por lo menos, una vez al año, con la finalidad de tratar la agenda propuesta por el Directorio, la cual que incluye, entre otros asuntos, la aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio anterior.
Asimismo, la Junta General de Accionistas dicho órgano puede reunirse durante el transcurso del año las veces que sea convocada, de conformidad con lo establecido en el Estatuto y en la Ley General de Sociedades.
Asimismo, la Junta General de Accionistas dicho órgano puede reunirse durante el transcurso del año las veces que sea convocada, de conformidad con lo establecido en el Estatuto y en la Ley General de Sociedades.
Junta obligatoria anual de accionistas 2026
A continuación, se pone a disposición de los accionistas la información relacionada con la Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2026:
Directorio
El Directorio de la Sociedad está compuesto por 11 miembros, de los cuales 5 son directores titulares y 6 son directores alternos.
Sus integrantes cuentan con diversos perfiles profesionales diversos y una amplia trayectoria en la industria minera, lo que les permite identificar desafíos y aprovechar oportunidades en un entorno en constante evolución.
Sus integrantes cuentan con diversos perfiles profesionales diversos y una amplia trayectoria en la industria minera, lo que les permite identificar desafíos y aprovechar oportunidades en un entorno en constante evolución.
Miembros del directorio
| Rol | Nombre |
|---|---|
| Presidente - Director titular | Antonioni Cornelius Stevens |
| Vicepresidente - Director titular | Derek Jon Cooke |
| Director titular | Rohn Marshall Householder |
| Director titular | Kenichi Tsuda |
| Director titular | Roque Eduardo Benavides Ganoza |
| Director alterno | Steven Ignatius Tanner |
| Directora alterna | Julia Johanna Torreblanca Marmamillo |
| Director alterno | Hajime Hiura |
| Director alterno | Ryota Shoji |
| Director alterno | Raúl Eduardo Pedro Benavides Ganoza |
| Director alterno | Leandro Luis Martín García Raggio |
Comités del directorio
El Directorio cuenta con los siguientes comités, encargados de apoyar su labor de supervisión y toma de decisiones.
| Denominación del comité | Principales funciones |
|---|---|
| Comité de Impuestos |
• Informar sobre la situación de los procedimientos y procesos tributarios. • Evaluar los efectos tributarios de las operaciones realizadas por la Sociedad. |
| Comité de Riesgos de Desarrollo Sostenible |
• Identificar y gestionar los temas ASG, utilizando, entre otras herramientas, el registro de riesgos y oportunidades de la operación. • Establecer planes de acción y monitoreo para la gestión de riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. • Aplicar estándares de sostenibilidad. |
| Comité de Gerencia |
• Informar a los miembros del Directorio sobre las operaciones y desempeño de la Sociedad. • Actualizar información y recibir aportes y sugerencias, de ser el caso. |
| Comité Corporativo de Gestión Social |
• Revisar y evaluar solicitudes de apoyo, donaciones y auspicios recibidas de entidades y/o instituciones públicas o privadas, dirigentes y/o pobladores. • Revisar los proyectos del Plan de Gestión Social. • Revisar Evaluar otras iniciativas voluntarias de la Sociedad. |
| Comité del Sistema de Reclamos |
• Atender y gestionar los reclamos de las partes interesadas de manera oportuna y eficiente. |
Protección al accionista minoritario
Con el objetivo de garantizar la transparencia y el adecuado ejercicio de los derechos de los accionistas minoritarios, la Sociedad pone a disposición la siguiente información y procedimientos:
•
Relación de accionistas que cuentan con certificados físicos de acciones pendientes de ser recogidos, así como la relación de accionistas que mantienen dividendos en efectivo pendientes de cobro.
•
Procedimiento para la solicitud de entrega de certificados de acciones y/o cobro de dividendos.
Estatuto social